前理財分析經理涉十萬元貸款詐騙案判囚十個月

時間:2019-06-25 11:38:14 來源:香港廉政公署 熱度: 180℃ 參與:

一名財務中介機構前高級理財分析經理與一名銀行前私人貸款業務顧問串謀詐騙,致使該銀行批出逾十萬元貸款予一名由該財務中介機構轉介的申請人,早前被廉政公署起訴。被告今日(六月十九日)在區域法院被判入獄十個月。

吳紹倫,三十二歲,成喻發展有限公司(成喻)前高級理財分析經理,早前被裁定一項串謀詐騙罪名成立,違反普通法。

法官姚勳智判刑時斥責吳紹倫與該銀行前私人貸款業務顧問合謀策劃,讓涉案財務中介機構向貸款申請人收取高昂服務費。

廉署早前接獲星展銀行(香港)有限公司(星展銀行)轉介的貪污投訴,調查后揭發上述罪行。

案情透露,吳紹倫于案發時是財務中介機構成喻的高級理財分析經理,負責安排潛在貸款申請人向包括星展銀行在內的金融機構申請貸款。

星展銀行禁止其私人貸款業務顧問透過電話促銷以獲取貸款申請及接受財務中介機構轉介的個案,以保障該銀行及其客戶的權益。

一名貸款申請人接獲成喻的促銷電話后,于二○一五年十月二十六日到其辦公室提交個人資料及財務證明文件以安排申請貸款。吳紹倫接待該貸款申請人,為他進行財務分析,并告訴他成喻將收取貸款金額百分之二十的服務費,以協助他爭取較佳息率。

該貸款申請人其后接獲吳紹倫來電,吳紹倫通知他已安排星展銀行處理其貸款申請,時任星展銀行私人貸款業務顧問葉建明將致電他跟進有關安排。

吳紹倫又提醒該貸款申請人不要向星展銀行提及自己是由財務中介機構轉介。

該貸款申請人其后獲星展銀行批出十萬七千元私人貸款,葉建明則獲星展銀行發放三千四百二十四元獎勵傭金。該貸款申請人另向成喻支付共二萬一千四百元服務費。

若星展銀行知悉該貸款申請人是由財務中介機構轉介,則不會處理有關貸款申請。

葉建明,四十一歲,亦被廉署起訴,控告他以相類欺詐手段詐騙星展銀行批出共約一百五十萬元貸款予另外七名申請人,以及發放逾五萬六千元傭金。葉建明早前承認七項欺詐罪名,違反《盜竊罪條例》第16A條,在區域法院被判入獄十四個月。

星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。

控方今日由控方大律師傅昶生代表出庭,并由廉署人員劉雪芬協助。

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